Отмывание денег в казино

Казино – не только заведение, где игроки проигрывают и выигрывают состояния, но и место, где преступные группировки отмывают деньги. Вот почему в странах третьего мира почти за каждым игровым заведением стоит мафия, а в цивилизованных государствах власти пытаются полностью контролировать работу казино.

Почему казино?

Всем известно, что игорное заведение банком не является. Тем не менее, современные казино предлагают людям не только хорошо развлечься, но и целый ряд финансовых услуг, от перевода денежных средств до хранения ценных бумаг. Также не стоит забывать о таком традиционном действии, как покупка и обналичивание фишек. Эти и другие возможности и привлекли внимание криминальных структур, которые привыкли использовать в своих интересах любые возможности.

В схеме отмывания денег участвуют разные люди, в том числе игроки, попавшие в лапы к ростовщикам. Это происходит, когда преступники одалживают проигравшим геймерам деньги под большие проценты. Если должники не в состоянии отдать долг, их нередко заставляют принимать участие в различных преступных деяниях, в том числе, в схемах по отмыванию нелегальных денежных средств.

Фишки, подарочные сертификаты, электронные счета

Для отмывания денег нередко используют фишки, которые являются в игорном доме платежным средством. Преступники обычно приобретают их за наличные или в кредит. Затем жетоны находятся в обороте, пока преступники не получат легальный выигрыш, который можно обналичить. Иногда такие фишки выводят за границу, где жетоны выступают платежным средством не в совсем чистых сделках. Затем подставные люди отправляются назад в казино, где меняют на настоящие деньги. Здесь плюсом является то, что жетоны не считаются деньгами, поэтому их можно не указывать при заполнении таможенной декларации.

Задействуют в очищении денег и подарочные сертификаты. Их продают за наличные или дарят игрокам, которые не знают, на какие деньги были они куплены.

Нередко бывает так, что преступники через игорный дом меняют мелкие купюры на крупные. Для этого несколько человек берут мелкие деньги, затем меняют их на жетоны, после чего немного играют и идут обналичивать, заменяя фишки крупными купюрами.

Могут преступники в своих схемах использовать депозиты, открытые в банке и игорном доме. Схема проста: открыть счет в казино, положить деньги и, не используя их по назначению, вывести на банковский счет. То же самое можно провернуть, открыв второй счет не в банке, а в другом казино, в том числе и за границей.

Вывод

Это лишь приблизительный перечень того, как преступники отмывают деньги. Поэтому в странах, где азартный бизнес разрешен, существуют специальные органы, которые следят за тем, чтобы преступные группировки не проворачивали подобных афер. Но такие органы действуют далеко не всегда эффективно, а потому преступникам не составляет особого труда находить новые схемы, направленные на очищение «грязных» денег.